涉嫌大规模欺诈的“中国建筑美国公司”被告在纽约出庭

中国建筑美国公司网站显示,其签约的巴哈马度假村项目(中国建筑美国公司网站截图)这家全球最大的上市建筑公司之一的美国子公司被其签约的一个豪华度假村项目的前开发商起诉,指控其通过大规模欺诈推迟了一个豪华度假村开发项目。

房地产代理人要求中国公司赔偿22.5亿美元。

周二,巴哈马房地产开发商萨西斯·伊兹密尔利安(Sachis Izmirlian)控制的BML房地产开发公司向纽约州最高法院提起诉讼,指控中国建筑工程公司的美国子公司中国建筑美国公司(CCA)故意拖延一个价值35亿美元的豪华赌场度假村项目的竣工,给房地产公司造成巨大损失。

巴哈马赌场和酒店度假村位于巴哈马首都拿骚,占地400公顷,建筑面积32万平方米。该项目计划在豪华品牌酒店(如君悦大酒店、华丽酒店和喜来登酒店)中拥有约2200间客房、私人海滩和杰克·尼克劳斯高尔夫球场,以及拉斯维加斯风格的赌场和5000平方米品牌商店,预计将使这个小岛国的国内生产总值增加12个百分点。

BML物业公司在纽约州最高法院(纽约州最高法院网站)对中国建筑美国公司提起诉讼,涉嫌提交数亿美元的虚假票据。原告BMLProperties向纽约州最高法院提起的诉讼称,该项目的承包商中国建筑美国公司(China Construction USA)提交了数亿美元的虚假账单,故意使施工现场人手不足,并利用施工现场为缺乏经验的员工提供培训场所。

起诉书还指控中国建筑美国公司将机械和工人从巴哈马度假村的建筑工地转移到另一个与中国建筑美国公司签约的竞争性建筑工地,从而破坏了项目的进展。

起诉书称,美国中建总公司知道自己无法在2014年12月的最后期限前开放度假村,但故意给人一种错觉,以为自己可以如期开放度假村,以达到继续留住项目承包商并收取不当费用的目的。

被告最初被告知12项欺诈罪、2项违反合同罪和1项违反诚信罪,共15项。

据中国国内媒体界面报道,中国建筑美国有限公司(China Construction USA)已就该项目共签约19.19亿美元。

许多中国高级官员访问了该国,并在国内媒体上报道称,北京市长王安顺、商务部副部长姜增伟以及公安部和其他政府部门的高级官员已率领代表团视察并指导了加勒比岛国巴哈马阳光度假村,该度假村拥有世界上唯一的粉红色海滩。

许多娱乐费用作为工程费用偿还给房地产开发商。

代表BML房地产公司的公共关系公司凯克斯特告诉美国之音,我们有一份非常有趣的文件,关于美国中国建筑公司提交的项目成本,包括手工制作的围巾、高尔夫俱乐部和参观帝国大厦,所有这些都与巴哈马的项目无关,但都在巴哈马的账单上。

据英国《金融时报》报道,BML房地产公司负责人萨尔基西米尔莲(SarkisIzmirlian)是一名亚美尼亚商人的儿子,拥有一家专门从事花生种植的瑞士农业公司。

Izmirlian在2005年被巴哈马政府授予该项目,但在全球金融危机之后,它获得了美国中国建设银行的紧急投资和中国进出口银行24.5亿美元的国家控制贷款。

他本人投资8.5亿美元,加上中国建筑工程总公司投资1.5亿美元,使项目总额达到35亿美元左右。

2015年,BML房地产公司在特拉华州法院申请破产,原因是该项目一再推迟完工,导致S&P环球下调巴哈马主权评级。

该项目最终被总部位于中国香港的周大福企业收购,后者是一家比蒂芙尼更大的珠宝集团的母公司。

周大福在购买福利彩票后,于2017年4月推出巴哈马度假村第一期开业。

2015年,BML房地产还将向英国高等法院起诉中国建筑美国公司,要求赔偿1.92亿美元。

中国建筑工程有限公司在上海上市,市值约420亿美元,是世界上最大的建筑公司之一。

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